मुंबई: GST इंटेलिजेंस, CBIC, (DGGI1-MZU) के महानिदेशालय की मुंबई जोनल यूनिट ने 17 अगस्त को 118 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड धोखाधड़ी मामले का भंडाफोड़ किया और संतोष दोषी को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर सात कंपनियों का संचालन किया था।
अधिकारियों ने दावा किया कि गिरफ्तार आरोपी ने फर्जी GST चालान दिखाते हुए माल और सेवाओं की आपूर्ति के बिना धोखाधड़ी से आईटीसी का लाभ उठाया और निर्यात के खिलाफ वापसी के रूप में 118 करोड़ का दावा किया।
GST धोखाधड़ी करने के लिए जाल बना गया
“इस वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल कार्यप्रणाली यह थी कि जाली दस्तावेजों के आधार पर झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में कई डमी इकाइयाँ बनाई गईं। उन्होंने उक्त फर्जी आईटीसी को छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कई शेल ट्रेडिंग फर्मों को मध्यस्थ संस्थाओं के रूप में स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा, महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई में निर्यात मोर्चे के रूप में कई इकाइयाँ बनाई गईं, जिन्हें छत्तीसगढ़ में इकाइयों ने निर्यात किए जाने वाले काल्पनिक सामानों की GST चालान दिखाते हुए माल की आपूर्ति की, ”अधिकारी ने कहा।
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निर्यात इकाइयाँ केवल कपटपूर्ण तरीके से GST की धनवापसी प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं। “वित्तीय धोखाधड़ी के पूरे चैनल के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए, डीजीजीआई-मुंबई ने संबंधित सीएचए (कस्टम हाउस एजेंट), सीए (चार्टर्ड एकाउंटेंट), सीएस (कंपनी सचिव), प्रमुख व्यक्तियों और फ्रेट फारवर्डर और कई की खोज करके एक ऑपरेशन शुरू किया।
सबके बयान दर्ज किए गए तो पता चला कि महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले संतोष दोशी जो मासूमी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। वास्तव में इन निर्यातक फर्मों का प्रवर्तक और संचालक था।
“डीजीजीआई – मुंबई के एक बयान में कहा गया है की आरोपी ने लेन-देन की कई परतों का उपयोग करके एक जटिल वेब बनाया, निर्माताओं से लेकर व्यापारियों तक के बीच में और अंततः निर्यातकों को संचित आईटीसी के नकदीकरण की सुविधा के लिए,”
अधिकारियों के मुताबिक, इसमें शामिल सात कंपनियां अमल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड हैं। सी-क्लस्टर एक्सपोट्रेड प्रा लिमिटेड, एकॉन क्रिस्टलमर्चैट प्रा लिमिटेड, सावधानीपूर्वक ओवरसीज प्रा लिमिटेड, निनाद ओवरसीज प्रा लिमिटेड, पारेस ओवरसीज प्रा लिमिटेड, व्हाइट ओपल एक्सपोट्रेड प्रा लिमिटेड।
श्री दोशी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
