नई दिल्ली: तमिलनाडु में रेशम साड़ियों के व्यापार और चिट फंड में शामिल दो व्यापारिक समूहों के खिलाफ तलाशी के दौरान ₹ 250 करोड़ से अधिक की Black Money का पता चला है। सीबीडीटी ने रविवार को कहा कि आयकर विभाग ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की।
5 अक्टूबर को कांचीपुरम, वेल्लोर और चेन्नई में 34 स्थानों पर तलाशी ली गई।
चिट फंड के कारोबार से Black Money अर्जित की
सीबीडीटी ने कहा कि चिट फंड के कारोबार में लगा समूह एक अनधिकृत कारोबार चला रहा था और पिछले कुछ वर्षों में 400 करोड़ रुपये से अधिक के सभी निवेश और भुगतान पूरी तरह से नकद में किए गए।
सीबीडीटी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, समूह ने कथित तौर पर कमीशन और लाभांश के माध्यम से बेहिसाब Black Money अर्जित की थी।
“कई वचन पत्र, हस्ताक्षरित पोस्ट-डेटेड चेक और दिए गए ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में रखे गए पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज या चिट ग्राहकों को भी जब्त कर लिया गया है,” यह कहा गया।
सीबीडीटी ने कहा, “समूह ने नकद वित्तपोषण से बेहिसाब ब्याज आय अर्जित की थी और उसके पास बहुत अधिक Black Money, बेहिसाब निवेश और खर्च थे।”
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) कर विभाग के लिए नीति तैयार करता है।
इसने कहा कि समूह के सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्तियों में महलनुमा घर और फार्म हाउस शामिल हैं, भले ही वे “या तो गैर-फाइलर थे या अब तक उन्होंने अपने कर रिटर्न में नगण्य आय का खुलासा किया था।
बयान में कहा गया है कि ₹ 1.35 करोड़ की बेहिसाब नकदी और 7.5 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए, और ₹ 150 करोड़ से अधिक की अघोषित आय का पता चला।
रेशम साड़ियों के व्यापार में शामिल समूह के बारे में जानकारी देते हुए सीबीडीटी ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान बिक्री में कमी के सबूत मिले हैं।
इसमें दावा किया गया है, “एक अनुकूलित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से बिक्री के आंकड़ों में हेराफेरी का पता चला है।”
बोर्ड ने आरोप लगाया, “इस तरह के जोड़तोड़ के बाद, समूह के सदस्य नियमित रूप से बेहिसाब नकदी निकालते थे, और भूमि और भवनों में बेहिसाब निवेश करते थे।”
सीबीडीटी ने कहा कि समूह के सदस्य “भव्य जीवन शैली पर भारी नकद खर्च करते थे, नकद ऋण देते थे / चुकाते थे, चिट फंड निवेश करते थे, आदि।”
