प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अधिकारी बनकर साइबर अपराधी द्वारा 2.6 करोड़ रुपये की Cyber Fraud से संबंधित मामले में तमिलनाडु के पल्लीपट्टू से चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों की पहचान तमिलारासन कुप्पन, 29 साल, प्रकाश, 26 साल, अरविंदन, 23 साल, और अजित, 28 साल के रूप में हुई है, जिन्हें 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
Cyber Fraud मामले में बेंगलुरु की अदालत ने आरोपियों को चार दिनों की ED हिरासत में भेजा
ED के अनुसार, सभी चार आरोपी फर्जी कंपनियों के गठन और बैंक खाते खोलने में शामिल थे, जिसके माध्यम से साइबर घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को लूटा गया था। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने इन आरोपियों को चार दिनों की ईडी हिरासत में दिया है।
इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि उसने साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्जी कंपनी के बैंक खाते में अपराध की 2.8 करोड़ रुपये की आय को फ्रीज कर दिया है।
ईडी ने देशभर में विभिन्न राज्य पुलिस द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें जयपुर में विशेष अपराध एवं साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 330 दिनांक 3 सितंबर, 2024 भी शामिल है।
Cyber Crime: मुंबई पुलिस ने साइबर जालसाजों से 100 करोड़ रुपये किए बरामद
जयपुर में एफआईआर संख्या 330 में पीड़ित को एक मोबाइल नंबर से कॉल आया, जिसमें एक व्यक्ति ने मुंबई कस्टम ऑफिस से कॉल करने का दावा किया और पीड़ित को बताया कि पीड़ित के नाम से अवैध सामान विदेश भेजा जा रहा है।
इसके बाद पीड़ित को सुरक्षा के तौर पर “फंड वैधीकरण” भुगतान करने का निर्देश दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित द्वारा कोई अवैध रूप से पैसा नहीं कमाया गया है। जालसाजों द्वारा “फंड वैधीकरण” की आड़ में कॉल करने वाले द्वारा बताए गए तीन अलग-अलग खातों में तीन अलग-अलग किश्तों में कुल 2.16 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने को कहा गया।
ईडी ने कहा कि इसके बाद, एक व्यक्ति जिसने सीबीआई अधिकारी होने का दावा किया, ने मोबाइल फोन पर पीड़ित से संपर्क किया।
संघीय एजेंसी ने कहा, “Cyber Fraud लगातार दावा करता रहा कि वह सीबीआई अधिकारी है। इसके अलावा, पीड़ित को एक ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को दिल्ली पुलिस का डीसीपी बताया और तथाकथित सीबीआई अधिकारी की प्रामाणिकता की पुष्टि की। तथाकथित सरकारी अधिकारियों के कहने पर पीड़ित पर दबाव डाला गया और उसकी पूरी जीवनभर की बचत और निवेश की रकम 2.16 करोड़ रुपये हड़प ली गई।”
ईडी द्वारा त्वरित कार्रवाई के माध्यम से, 12 सितंबर को फर्जी कंपनी साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बंधन बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये की पीओसी फ्रीज कर दी गई, जिसमें पीड़ित द्वारा आय हस्तांतरित की गई थी, एजेंसी ने कहा।
“इन फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में लेन-देन से संबंधित पूरी प्रक्रिया और गतिविधियां एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से की जाती थीं, जिसमें तमिलारासन, अजित, अरविंदन, प्रकाश, चीनी घोटालेबाजों के साथ सदस्य थे।”
जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक तमिलारासन बंधन बैंक में जमा 2.8 करोड़ रुपये की राशि को हड़पने के लिए चीनी साइबर जालसाजों के संपर्क में था।
ईडी ने कहा, “यह भी पता चला है कि तमिलारासन, अजित, प्रकाश और अरविंदन फर्जी कंपनियों के गठन और इन फर्जी कंपनियों के बैंक खाते खोलने में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिनका इस्तेमाल विभिन्न साइबर धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय को लूटने के लिए किया जाता था।”
“अजित, प्रकाश और अरविंदन के साथ सक्रिय सहयोग से तमिलारासन ने फर्जी कंपनियों के गठन के लिए डमी निदेशकों, पते और दस्तावेजों की व्यवस्था करने और बैंक कर्मियों के साथ संपर्क करके खाते खोलने में Cyber Fraud की सहायता करने के लिए एक सिंडिकेट चलाया, जिसके माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न हुई। एजेंसी ने कहा, “Cyber Fraud के मामलों में धनशोधन किया गया।”
इससे पहले, ईडी ने इस साल 15 अगस्त और 21 अगस्त को बेंगलुरु में शशि कुमार एम, सचिन एम, किरण एस के और चरण राज सी नामक चार लोगों को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
अब तक विभिन्न परिसरों में 17 तलाशी ली गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई और बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए।
पीएमएलए, 2002 के तहत जांच में अब तक साइबर घोटाले से उत्पन्न 28 करोड़ रुपये से अधिक के पीओसी की पहचान की गई है।
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