Gujarat: प्रवर्तन निदेशालय ने कथित जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को Gujarat में कई शहरों में तलाशी ली, जिसमें एक पत्रकार सहित आठ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
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सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज होने के बाद संघीय एजेंसी ने राजकोट, जूनागढ़, अहमदाबाद, भावनगर और वेरावल में लगभग 23 परिसरों पर छापेमारी की।
सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस कथित जीएसटी चोरी मामले में कई अन्य संस्थाओं की भूमिका भी देख रहा है क्योंकि यह एक व्यापक साजिश और अपराध की कथित आय उत्पन्न करने के आरोपों की जांच कर रहा है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला “फर्जी” मामले में एक आरोपी कंपनी, ध्रुवी एंटरप्राइज के खिलाफ जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) से शिकायत मिलने के बाद अहमदाबाद पुलिस अपराध शाखा द्वारा कई व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा और 1 फरवरी से 1 मई, 2023 के बीच माल की आपूर्ति के बिना फर्जी चालान जारी करने का आरोप।
Gujarat पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया।
Gujarat पुलिस ने मामले के सिलसिले में महेश लंगा और सात अन्य को गिरफ्तार किया है।
द हिंदू न्यूज़ पेपर ने महेश लंगा के वकील वेदांत राजगुरु के हवाले से दावा किया कि पत्रकार इस मामले में जांच के दायरे में आने वाली कंपनी डीए एंटरप्राइज का न तो निदेशक है और न ही प्रमोटर है, जिसका नाम एफआईआर में भी है।
महेश लंगा और अन्य के रिमांड आवेदन में पुलिस ने दावा किया कि वह अपने रिश्तेदार और पत्नी के नाम पर डीए एंटरप्राइज चला रहा था।
द हिंदू ने वकील के हवाले से कहा कि विचाराधीन कंपनी का स्वामित्व महेश लंगा के रिश्तेदार मनोज लंगा के पास है, और महेश लंगा की पत्नी एक मूक भागीदार है, जिसके पास किसी भी लेनदेन या बैंक खातों तक पहुंच का कोई अधिकार नहीं है।
“पुलिस का मामला मनोज लंगा के एक बयान पर टिका है कि उसने महेश लंगा के निर्देश पर लेनदेन किया था। वकील ने कहा, ”महेश के नाम पर कोई लेन-देन या हस्ताक्षर नहीं है।”
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