नई दिल्ली: I-T Department ने एक यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप समूह पर 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार करने, फर्जी खरीदारी दिखाने, भारी बेहिसाब नकद व्यय करने और आवास प्रविष्टियां प्राप्त करने का आरोप लगाया है, जिसकी राशि लगभग 400 करोड़ है।
समूह के निदेशकों ने विभिन्न आकलन वर्षों में ₹224 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आय का खुलासा किया है, और अपनी देय कर देयता का भुगतान करने की पेशकश की है।
जांच के दौरान, I-T Department ने एक जटिल “हवाला” नेटवर्क का भी पता लगाया, जिसमें मुंबई और ठाणे से संचालित कुछ मुखौटा कंपनियां शामिल थीं, जो ₹ 1,500 करोड़ से अधिक की आवास प्रविष्टियां (फर्जी लेनदेन) प्रदान करती थीं।
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I-T Department ने 23 स्थानों पर तलाशी ली
9 मार्च को, I-T विभाग ने पुणे / ठाणे स्थित समूह के 23 स्थानों पर तलाशी ली, जो मुख्य रूप से निर्माण सामग्री के थोक और खुदरा व्यवसाय में लगे हुए हैं। परिसर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित थे।
I-T Department ने यह दिखाते हुए दस्तावेजी सबूत जुटाए कि समूह ने फर्जी खरीद बुक की थी, भारी बेहिसाब नकद व्यय में लिप्त था और आवास प्रविष्टियों की व्यवस्था की थी।
अत्यधिक उच्च प्रीमियम पर शेयर जारी करके, इसे मॉरीशस मार्ग के माध्यम से भारी विदेशी धन भी प्राप्त हुआ था। इस पहलू में आगे की जांच की जा रही है।
आईटी विभाग के अनुसार, जांच के दौरान सामने आए “हवाला” नेटवर्क में वे संस्थाएं शामिल थीं जो केवल कागज पर मौजूद थीं और वे पूरी तरह से विभिन्न कंपनियों को आवास प्रविष्टियां प्रदान करने, कर चोरी की सुविधा के लिए और अन्य वित्तीय अनियमिताओं से बचने के उद्देश्य से बनाई गई थीं।
तलाशी के दौरान, एजेंसी ने अब तक ₹1 करोड़ की बेहिसाब नकदी और ₹22 लाख के आभूषण जब्त किए हैं।
