सरकारी सूत्रों के अनुसार, India-Pakistan को ग्रे लिस्ट में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) को भारत के इरादों के बारे में सूचित कर दिया गया है।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत FATF को एक विस्तृत डोजियर भेजेगा, जिसमें आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में सबूत और चिंताओं को रेखांकित किया जाएगा। डोजियर में भारत के निष्कर्षों को उजागर किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत FATF द्वारा सख्त जांच और कार्रवाई की मांग की जाएगी।
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सूत्रों ने कहा कि FATF में भारत के हस्तक्षेप का गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भारतीय अधिकारी जून में होने वाली आगामी बैठक में भाग लेंगे और FATF के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे।
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FATF प्लेनरी ने अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया था, हालाँकि इस बात की याद दिलाते हुए कि पाकिस्तान अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर-फ़ाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज्म (AML/CFT) सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए एशिया पैसिफ़िक ग्रुप (APG) के साथ काम करना जारी रखेगा।
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पिछली बार FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में जून 2018 में रखा था, जब उसे AML और CFT की सिफारिशों के संबंध में कई रणनीतिक कमियाँ मिलीं थीं। पाकिस्तान को एक कार्य योजना लागू करने के लिए कहा गया था, जिसमें वित्तीय प्रतिबंधों, संपत्ति जब्ती, जाँच, अभियोजन और दोषसिद्धि के मामले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों, व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ़ प्रभावी कार्रवाई का प्रदर्शन करना शामिल था।
हालाँकि, सभी कार्य बिंदुओं को पूरी तरह से लागू करने में विफल रहने के कारण, पाकिस्तान को 21 अक्टूबर, 2021 को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया। FATF प्लेनरी ने नोट किया कि पाकिस्तान ने अपनी 2018 की योजना में 27 में से 26 कार्य आइटम पूरे कर लिए हैं। एकमात्र मुद्दा यह प्रदर्शित करना जारी रखना था कि आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच और अभियोजन ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कमांडरों को निशाना बनाया।
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पाकिस्तान को पहली बार 2008 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था, फिर 2009 में हटा दिया गया और फिर 2012 से 2015 तक इसे और अधिक निगरानी के तहत लाया गया। FATF द्वारा ग्रे लिस्ट में डाले जाने से किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय ऋण तक पहुँच सीमित हो जाती है।
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