नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक फर्म के प्रबंध निदेशक को 2018 में Cheating, जालसाजी और लगभग 100 करोड़ रुपये की आपराधिक हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि आरोपी रामचंद करुणाकरण, जिन्होंने Cheating में प्रमुख भूमिका निभाई, आईएल एंड एफएस रेल लिमिटेड के निदेशक और आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड के प्रबंध निदेशक में से एक थे।
पुलिस ने कहा कि उसे 20 जुलाई को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। उसे अदालत में पेश किया गया और मामले में आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 2018 में Enso Infrastructures (P) Ltd के निदेशक आशीष बेगवानी की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि अगस्त 2010 में, उन्हें IL & FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड के निदेशकों द्वारा निवेश के लिए संपर्क किया गया था।
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उनके वादों से आकर्षित होकर, उनकी कंपनी ने आईएल एंड एफएस रेल लिमिटेड में ₹ 170 करोड़ का निवेश किया ताकि आईएल एंड एफएस रेल लिमिटेड, गुड़गांव रैपिड मेट्रो परियोजना के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी ले सकें।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) आरके सिंह ने कहा, “समय के साथ, शिकायतकर्ता ने देखा कि कंपनी लाभप्रद प्रदर्शन नहीं कर रही है और धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्हें अपने साथ हुई Cheating के बारे में पता चला।”
Cheating करने के लिए फ़र्ज़ी अनुबंध जारी किए गए
“यह आरोप लगाया गया है कि सिल्वरपॉइंट इंफ्राटेक लिमिटेड नाम की एक फर्म को Cheating करने के इरादे से ₹21.88 करोड़ के फर्जी अनुबंध आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इस कंपनी द्वारा कोई काम नहीं किया गया था। सिल्वरपॉइंट इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा उठाए गए चालान जाली और मनगढ़ंत थे। आईएल एंड एफएस रेल लिमिटेड ने अपने खर्च को बढ़ाने और अपने बहीखातों में कम लाभ दिखाने के लिए ऐसा किया है।” उन्होंने कहा।
अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कथित कंपनी आईएल एंड एफएस रेल लिमिटेड के निदेशकों और कंपनी के अन्य अधिकारियों ने जानबूझकर कंपनी के लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि का गबन किया, जिससे उनकी फर्म को नुकसान हुआ।
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एसीपी सिंह ने कहा, “जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपियों ने बिना कोई काम किए कई कंपनियों को भुगतान किया था। वे पूछताछ की गई कंपनियों को दिए गए अनुबंधों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।”
एसीपी सिंह ने कहा, “यह भी पाया गया है कि लागत का कोई अनुमान (Work Estimate) नहीं लिया गया था, किसी भी ठेकेदार का नाम और पता नहीं दिया गया था या रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था। विभिन्न मुखौटा कंपनियों की कई परतों के माध्यम से पैसा भेजा गया था।”
