धोखाधड़ी केस में नया खुलासा: Raj Kundra ने शिल्पा की कंपनी को भेजे 15 करोड़ रुपये

नई दिल्ली: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति Raj Kundra से जुड़े कथित 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में नए खुलासे किए हैं। जाँचकर्ताओं ने कथित तौर पर पाया है कि राज कुंद्रा ने कुल राशि में से लगभग 15 करोड़ रुपये शिल्पा शेट्टी की कंपनी के बैंक खाते में स्थानांतरित किए थे।

60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में Raj Kundra का नाम, EOW ने लुकआउट नोटिस जारी किया

शिल्पा शेट्टी को जल्द ही तलब किया जा सकता है

ईओडब्ल्यू सूत्रों के अनुसार, शिल्पा शेट्टी को जल्द ही पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि इतनी बड़ी राशि के हस्तांतरण का उद्देश्य और यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या यह किसी विज्ञापन या वैध व्यावसायिक खर्च से जुड़ा था, क्योंकि सामान्य प्रचार गतिविधियों पर इतनी राशि खर्च करना असामान्य है। जाँच में यह भी पता लगाया जाएगा कि शेट्टी की कंपनी ने इतना अधिक मूल्य का चालान किस आधार पर जारी किया।

मुख्य दस्तावेज़ अभी जमा किए जाने हैं

जांच में यह भी पता चला है कि समाधान व्यक्तित्व (आरपी) ने अभी तक ईओडब्ल्यू द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए हैं। आरपी को शुरू में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन आवश्यक कागजी कार्रवाई जमा नहीं की गई है, जिससे जाँच धीमी हो गई है।

शेयर रोके रखने के आरोप

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक व्यवसायी को जानबूझकर 26% शेयर देने से मना कर दिया गया, जबकि अन्यथा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को जानकारी देनी पड़ती। इसके अतिरिक्त, 60 करोड़ रुपये का कुछ हिस्सा सहयोगी कंपनियों को हस्तांतरित किए जाने की खबर है, जिससे और जाँच की गुंजाइश बढ़ गई है।

Raj Kundra से फिर पूछताछ

कथित तौर पर, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) इस सप्ताह के अंत में Raj Kundra को आगे की पूछताछ के लिए फिर से बुलाने की तैयारी कर रही है क्योंकि जाँच जारी है।

इससे पहले, मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था, जो 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जाँच के घेरे में हैं।

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