नई दिल्ली: दिल्ली के मंत्री Satyendar Jain से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तलाशी के दौरान ₹2 करोड़ से अधिक नकद और 1.8 किलोग्राम वजन का सोना जब्त किया गया है।
सोमवार को तलाशी अभियान चलाया गया।
वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली जांच एजेंसी ने कहा कि मेसर्स राम प्रकाश ज्वैलर्स लिमिटेड के परिसर से 2.23 करोड़ रुपये जब्त किए गए।
एजेंसी ने कहा कि वैभव जैन, अंकुश जैन, नवीन जैन राम प्रकाश ज्वैलर्स लिमिटेड के निदेशक हैं और उन्होंने “मनी लॉन्ड्रिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से Satyendar jain की सहायता की”।
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“सीबीआई के मामले के अनुसार, सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन चार कंपनियों के निदेशक थे (कथित रूप से धन शोधन करने वाली कंपनियां) और सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सरकार में मंत्री बनने के बाद इन कंपनियों के निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया।”
Satyendar jain एक जून से ईडी की हिरासत में हैं।
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में श्री Satyendar Jain के आवासीय परिसरों और कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसी को नौ जून तक जैन की हिरासत में दिया गया है।
श्री जैन को इस साल अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ₹ 4.81 करोड़ की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
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जांच एजेंसी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आप नेता के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि श्री जैन चार कंपनियों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके, जिसमें वह एक शेयरधारक थे।
जांच एजेंसी का दावा है कि श्री जैन ने दिल्ली में कई मुखौटा कंपनियां बनाईं या खरीदीं और उनके माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन का शोधन किया।
श्री जैन की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी और भाजपा शासित केंद्र सरकार के बीच एक नया युद्ध छेड़ दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मामला “पूरी तरह से झूठा” था।
