जालंधर (Punjab): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने Punjab के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के खिलाफ अवैध बालू खनन मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है।
एजेंसी ने 31 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत Punjab में स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) जज रूपिंदरजीत चहल की अदालत में दायर चार्जशीट में एक और व्यक्ति का नाम भी लिया।
कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख छह अप्रैल तय की है।
संघीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 (धन शोधन का अपराध), 4 (धन शोधन के लिए सजा), 44 (विशेष अदालतों द्वारा विचारणीय अपराध) और 45 (संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध) का आरोप लगाया है। (पीएमएलए), 2002 चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी और उसके सहयोगी कुद्रतदीप सिंह के खिलाफ।
ईडी ने हनी को 3 और 4 फरवरी की दरम्यानी रात को गिरफ्तार किया था और नियमानुसार एजेंसी को उसके खिलाफ 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी थी।
Punjab विधानसभा चुनाव से पहले हुई कार्यवाही
ईडी ने Punjab विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 18 जनवरी को हनी और अन्य के खिलाफ 10 जगहों पर छापेमारी की थी।
ईडी ने कथित अवैध रेत खनन मामले में कथित भू-माफिया हनी के Punjab स्तिथ आवासीय परिसरों से ₹ 10 करोड़ से अधिक, 21 लाख से अधिक मूल्य का सोना और ₹ 12 लाख की रोलेक्स घड़ी भी जब्त की है।
ईडी ने मोहाली, लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और पठानकोट में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर दो दिवसीय छापेमारी समाप्त होने के बाद बरामदगी की घोषणा की थी।
संघीय एजेंसी ने 18 और 19 जनवरी को पिंजौर रॉयल्टी कंपनी के मालिक कुदरतदीप सिंह और उनके सहयोगियों और शेयरधारकों कंवरमहिप सिंह, मनप्रीत सिंह, सुनील कुमार जोशी, जगवीर इंदर सिंह सहित आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के परिसरों पर भी छापेमारी की थी।
प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रणदीप सिंह और भूपिंदर सिंह और संदीप कुमार सहित इसके अन्य निदेशकों और शेयरधारकों के परिसरों पर भी छापेमारी की गई।
इसके बाद जिन जगहों की तलाशी ली गई उनमें हनीज होमलैंड हाइट्स सोसाइटी का मोहाली के सेक्टर-70 स्थित आवास भी शामिल है।
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ईडी ने शहीद भगत सिंह नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379, 420, 465, 467, 468 और 471 और धारा 21(1) और 4 (1) खान और खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम, 1957, के तहत मार्च 2018 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि अवैध बालू खुदाई के संबंध में शहीद भगत सिंह नगर थाने में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर खनन विभाग, नागरिक प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने 7 मार्च 2018 को औचक निरीक्षण किया।
नतीजतन, यह पाया गया कि विभिन्न मशीनों द्वारा कई खदानों की खुदाई की जा रही थी और खनन निर्धारित क्षेत्र से परे किया जा रहा था। तदनुसार, जांच दल द्वारा कई टिपर और ट्रक, चीनी मिट्टी के बरतन मशीन और जेसीबी मशीनों को पकड़ लिया गया और जब्त कर लिया गया।
ईडी ने कहा था, “जब्त किए गए टिपर और ट्रक भी रेत से भरे हुए पाए गए। कार्यालय की मुहर वाली जब्त की गई तौल पर्ची वास्तव में संबंधित कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी और जाली थी।”
इसके बाद ईडी ने यह भी जानकारी दी थी कि मलिकपुर खनन स्थल पर खनन कार्य रोक दिया गया है और टीम द्वारा तोल पर्ची की स्वीकृति भी रोक दी गई है।
प्राथमिकी के अनुसार मलिकपुर के अलावा बुर्जतहल दास, बरसल, लालेवाल, मंडला और खोसा में भी अवैध खनन की गतिविधियां की गईं।
ईडी ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सभी आरोपी खान मालिकों और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी ताकि उनके द्वारा अपराध की आय को वैध बनाने के लिए की गई मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पता लगाया जा सके।
ईडी को संदेह है कि रेत खदान का ठेका दिलाने में काले धन का निवेश किया गया था। सूत्रों का कहना है कि कंपनी बहुत छोटे पैमाने की है और करोड़ों का ठेका मिलने की संभावना नहीं है।
हनी के साथी लुधियाना (Punjab) के कुदरतदीप सिंह और 25 अन्य पर Punjab पुलिस ने 2018 में दर्ज अपनी प्राथमिकी में पहले ही मामला दर्ज कर लिया है। जब ईडी ने कुदरतदीप सिंह से पूछताछ की तो पता चला कि मुख्य सूत्रधार हनी था।
