प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) घोटाले के सिलसिले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक की संपत्ति कुर्क की।
केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत श्री सरनाइक और उनके परिवार के सदस्यों के ₹11.35 करोड़ मूल्य के ठाणे में दो फ्लैट और जमीन का एक टुकड़ा संलग्न किया।
ईडी ने 30 सितंबर, 2013 को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
NSEL ने कर्जदारों का पैसा डायवर्ट किया
पीएमएलए के तहत जांच के अनुसार, NSEL के कर्जदारों/व्यापारिक सदस्यों द्वारा विभिन्न निवेशकों से एकत्र किए गए धन को अन्य गतिविधियों जैसे रियल एस्टेट में निवेश, बकाया कर्ज की अदायगी आदि के लिए डायवर्ट किया गया था।
जांच में आगे पता चला कि आस्था समूह, जिसमें NSEL के एक चूककर्ता सदस्य शामिल थे, पर एनएसईएल के प्रति ₹ 242.66 करोड़ की देनदारी थी।
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आस्था ग्रुप ने 2012-13 की अवधि में विहंग आस्था हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एलएलपी के ₹21.74 करोड़ को डायवर्ट किया था। विहंग आस्था हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एलएलपी द्वारा प्राप्त कुल ₹21.74 करोड़ की राशि में से, ₹11.35 करोड़ विहांग एंटरप्राइजेज और विहांग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, को हस्तांतरित किए गए। श्री सरनाइक और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा यह दोनों फर्म नियंत्रित की जाती है।
आस्था समूह से उत्पन्न ₹10.50 करोड़ की राशि का भुगतान योगेश देशमुख को किया गया था और इसे पीएमएलए के तहत संलग्न किया गया है।
इससे पहले, मामले में 3,242.67 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब ₹3,254.02 करोड़ है।
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ईओडब्ल्यू की प्राथमिकी में एनएसईएल के निदेशकों और प्रमुख अधिकारियों और एनएसईएल के 25 चूककर्ताओं का भी नाम है।
एक बयान के अनुसार, आरोपियों ने निवेशकों को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, उन्हें एनएसईएल के मंच पर व्यापार करने के लिए प्रेरित किया, गोदाम रसीदें, फर्जी खाते जैसे जाली दस्तावेज बनाए और इस तरह आपराधिक विश्वासघात किया, जिसमें लगभग 13,000 निवेशकों के ₹5,600 करोड़ शामिल थे।
