मुंबई EOW ने Shilpa Shetty का बयान दर्ज किया, 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले की जांच तेज
शिकायतकर्ता के अनुसार, वह राजेश आर्य नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी के संपर्क में आए।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बॉलीवुड अभिनेत्री Shilpa Shetty का बयान उनके पति और व्यवसायी राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में दर्ज किया है।
राज कुंद्रा केस: Shilpa Shetty ने पैसों के लेन-देन से किया साफ इनकार
ईओडब्ल्यू ने Shilpa Shetty से पूछताछ की
रिपोर्टों के अनुसार, ईओडब्ल्यू ने शिल्पा से उनके आवास पर लगभग 4-5 घंटे पूछताछ की और उनकी विज्ञापन कंपनी के बैंक खाते से जुड़े लेन-देन के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। इस दौरान, उन्होंने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जमा किए, जिनकी अब जाँच की जा रही है।
अधिकारियों ने कहा कि पुलिस चल रही जाँच के तहत कंपनी की भूमिका की जाँच कर रही है और पूरे वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड की समीक्षा कर रही है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शिल्पा और राज की फुकेत यात्रा की अर्ज़ी खारिज की
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में Shilpa Shetty और राज कुंद्रा को थाईलैंड के फुकेत में पारिवारिक अवकाश के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। दंपत्ति ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करने का अनुरोध किया था, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने 2 से 5 अक्टूबर के बीच यात्रा के लिए बुकिंग की पुष्टि कर दी थी।
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ पहले ही गंभीर आर्थिक अपराध दर्ज किए जा चुके हैं और दो मामले अभी भी लंबित हैं। इसलिए, उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देना उचित नहीं होगा। शिल्पा और राज ने कहा कि यह मामला कई साल पुराना है और राज कुंद्रा ने हमेशा जाँच में सहयोग किया है। उन्होंने समन मिलने पर पुलिस पूछताछ में भी भाग लिया है।
60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला
Shilpa Shetty और उनके पति राज 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जाँच के घेरे में हैं। मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर कंपनी से 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज नामक एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के निदेशक हैं।
शिकायतकर्ता के अनुसार, वह राजेश आर्य नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी के संपर्क में आए। कुंद्रा और शेट्टी होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। आर्या के ज़रिए उन्होंने 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा, लेकिन ज़्यादा टैक्स से बचने के लिए इसे निवेश के तौर पर दिखाया।
यह रकम 2015 से 2023 के बीच लोन और निवेश के तौर पर दी गई थी, लेकिन बाद में कथित तौर पर इसका इस्तेमाल निजी ज़रूरतों के लिए किया गया। यह मामला अब बंद हो चुकी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ा है।
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