बेंगलुरु/नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री Roshan Baig और कांग्रेस के एक विधायक के खिलाफ कथित 4,000 करोड़ रुपये का आईएमए पोंजी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत एजेंसी Roshan Baig और उनके सहयोगियों के कई परिसरों पर छापेमारी कर रही है।
बेंगलुरु के शिवाजीनगर में Roshan Baig के दो परिसरों और बेंगलुरु के चामराजपेट से कांग्रेस विधायक बी जेड ज़मीर अहमद खान और उनसे जुड़ी एक ट्रैवल कंपनी की तलाशी ली जा रही है।
मुंबई में कुछ जगहों पर तलाशी भी ली गई।
कहा जाता है कि कांग्रेस विधायक का आईएमए समूह के तत्कालीन एमडी मंसूर खान के साथ कथित संपत्ति लेनदेन था। इस लेनदेन की घोषणा जमीर अहमद खान ने अपने चुनावी हलफनामे में की थी।
इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा पहले गिरफ्तार किए गए Roshan Baig को कथित घोटाला सामने आने के बाद कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था।
Roshan Baig फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई 4000 करोड़ रुपये के आई-मौद्रिक सलाहकार (IMA) के कथित पोंजी घोटाला मामले में सीबीआई की प्राथमिकी और आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच से जुड़ी है।
सीबीआई ने अप्रैल में बेंगलुरू की विशेष सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दायर किया था और बेग, मंसूर खान, आईएमए समूह और Roshan Baig की कंपनी दानिश प्रकाशन और अन्य को नामजद किया था।
आरोप है कि पूर्व मंत्री को चुनावी खर्च के लिए आईएमए के फंड से कई करोड़ रुपये मिले।
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“यह आगे आरोप लगाया गया था कि आरोपी उक्त धन का उपयोग अपनी फर्म के कर्मचारियों के वेतन सहित दिन-प्रतिदिन के खर्च के लिए भी कर रहा था। यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए धन खर्च किया है। ” सीबीआई के एक प्रवक्ता ने आरोप पत्र दाखिल करने के बाद एक बयान में कहा था।
कथित IMA घोटाला IMA समूह द्वारा निवेश पर आकर्षक रिटर्न प्रदान करने के नाम पर एक लाख से अधिक भोले-भाले निवेशकों से एकत्र किए गए ₹ 4,000 करोड़ से अधिक से संबंधित है।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि धन को सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रोशन बेग को दिया गया था, ताकि आईएमए समूह अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रख सके, सीबीआई अधिकारियों ने कहा था।
सीबीआई ने घोटाले के संबंध में चार मामले दर्ज किए थे और 33 आरोपियों, कंपनी निदेशकों, कई राजस्व और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कई आरोप पत्र दायर किए थे।
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“यह आरोप लगाया गया था कि उक्त समूह ने अनधिकृत जमा राशि जुटाई थी और मूलधन और साथ ही वादा किए गए रिटर्न को चुकाने में विफल रहने पर जनता को धोखा दिया था।
“इन फंडों को कथित तौर पर संपत्ति प्राप्त करने, रिश्वत की राशि का भुगतान करने आदि के लिए डायवर्ट किया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा KPIDFE (वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों का कर्नाटक संरक्षण) अधिनियम, 2004 के तहत चल और अचल सहित कई संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें कुर्क किया गया।” सीबीआई ने कहा था।
