नई दिल्ली: 3 Nigerians नागरिकों को पिछले आठ वर्षों में वैवाहिक साइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1,000 से अधिक लोगों को कई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने सोमवार को कहा।
तीनों Nigerians ने अन्य एशियाई देशों के लोगों को भी ठगा
आरोपियों की पहचान पॉल ओनेजी अतुह, सैमुअल एनियागोर और चार्ल्स पॉस चुक्वेबुका के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्वेता चौहान ने कहा कि गिरोह अन्य एशियाई देशों के लोगों को भी ठग रहा था।
मामला तब सामने आया जब मध्य दिल्ली की एक निवासी ने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ 55,900 रुपये की ठगी की गई है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, वह एक मैट्रिमोनियल साइट पर एक व्यक्ति के संपर्क में आई थी। उसने अपना परिचय अंकित वर्मा के रूप में दिया और कहा कि वह कनाडा से बाहर का एक डॉक्टर था। उन्होंने फोन नंबरों का आदान-प्रदान किया और व्हाट्सएप पर एक-दूसरे से बात करना शुरू कर दिया, चौहान ने कहा।
पिछले साल 22 दिसंबर को उस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को बताया कि वह यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था, लेकिन सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसे भारी मात्रा में कनाडाई डॉलर ले जाने के लिए पकड़ लिया था।
“फिर, एक महिला ने शिकायतकर्ता को दूसरे मोबाइल नंबर से कॉल किया और बताया कि वर्मा को हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें रिहा करने के लिए उन्हें ₹ 55,900 का भुगतान करने की आवश्यकता है।
शिकायतकर्ता ने महिला द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में दो किस्तों में पैसे ट्रांसफर कर दिए।”
चौहान ने कहा, “महिला ने आगे 1,50,000 रुपये की मांग करते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने के लिए पैसे की जरूरत है। यह तब हुआ जब शिकायतकर्ता को कुछ गड़बड़ लगी और उसने आगे भुगतान करने से इनकार कर दिया।”
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि जिस खाते में शिकायतकर्ता ने पैसे ट्रांसफर किए थे, उससे बड़ी संख्या में लेन-देन किया गया था।
“इसके अलावा, इन खातों में जमा किए गए धन को अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा रहा था या तुरंत एटीएम के माध्यम से वापस ले लिया गया था। पैसे को घुमाने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर विभिन्न बैंक खाते खोले गए थे।
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अधिकारी ने कहा, “विभिन्न बैंकों से बैंक खातों का विवरण एकत्र किया गया था। टीमों ने एटीएम के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए, जहां से पैसे निकाले गए थे। मोबाइल फोन का सीडीआर विश्लेषण भी किया गया था।”
चौहान ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपियों (तीनों Nigerians) ने खुलासा किया कि उन्होंने लोगों को ठगने के लिए विभिन्न वैवाहिक साइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रोफाइल बनाई।
डीसीपी ने कहा कि आरोपी तीनों Nigerians अपने लक्ष्यों को यह कहकर जीत लेते थे कि उन्होंने या तो उपहार भेजे हैं या वे मिलने के लिए फ़्लाइट से आ रहे हैं।
उन्होंने कहा, “तीनों Nigerians डमी पार्सल ट्रैकिंग रसीदें भी बनाते थे। तीन से चार दिनों के बाद, उनके गिरोह के सदस्यों में से एक कस्टम अधिकारी या हवाईअड्डा प्राधिकरण अधिकारी के रूप में प्रतिरूपित लक्ष्य को कॉल करता था।”
अधिकारी ने कहा, “आरोपी तब बताता था कि पार्सल में डॉलर या पाउंड हैं और व्यक्ति को इसे प्राप्त करने के लिए कस्टम ड्यूटी और रूपांतरण शुल्क का भुगतान करना होगा। एक बार राशि का भुगतान करने के बाद, वे अधिक पैसे के लिए कुछ और मांग करते थे,” अधिकारी ने कहा।
तीनों Nigerians आरोपियों में से एक ने दिसंबर 2020 में बांग्लादेश सीमा के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था। तब से, वह ग्रेटर नोएडा में रह रहा था और वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
पुलिस ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए तीनों Nigerians ने अलग-अलग नामों से अलग-अलग बैंकों में बनाए गए 25 बैंक खातों का पता लगाया गया है।
इन बैंक खातों में करीब ₹4 लाख फ्रीज किए गए। इसके अलावा, 2.02 लाख नकद, 15 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, दो लैपटॉप और चार डोंगल बरामद किए गए हैं।
