Shilpa Shetty और राज कुंद्रा पर कारोबारी से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
अपनी शिकायत में, श्री कोठारी ने इस सेलिब्रिटी जोड़े पर 2015-2023 के दौरान एक सुनियोजित साज़िश रचने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पैसे लिए और उन्हें निजी खर्चों में लगा दिया।
नई दिल्ली: बॉलीवुड अदाकारा Shilpa Shetty और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा पर मुंबई के एक व्यवसायी से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। यह मामला सेलिब्रिटी जोड़े की अब बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए ऋण-सह-निवेश सौदे से जुड़ा है। व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2015-2023 के आसपास व्यवसाय विस्तार के लिए उन्हें 60.48 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन उन्होंने इसे निजी खर्चों पर खर्च कर दिया।
Shilpa Shetty और राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप
श्री कोठारी ने दावा किया कि वह 2015 में एक एजेंट राजेश आर्य के माध्यम से Shilpa Shetty और राज कुंद्रा के संपर्क में आए थे। उस समय, यह जोड़ा एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी के निदेशक थे; उस समय सुश्री शेट्टी के पास कंपनी के 87% से अधिक शेयर थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि श्री आर्य ने कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था, लेकिन उच्च करों से बचने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि वह इस राशि को “निवेश” के रूप में लगा दें। एक बैठक हुई और इस वादे के साथ सौदा तय हुआ कि पैसा समय पर वापस कर दिया जाएगा।
श्री कोठारी ने अप्रैल 2015 में लगभग 31.95 करोड़ रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित कर दी। लेकिन कर का मुद्दा बना रहा और सितंबर में दूसरा सौदा हुआ। व्यवसायी ने बताया कि उन्होंने जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और हस्तांतरित किए।
कुल मिलाकर, उन्होंने इस सौदे के लिए 60.48 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि हस्तांतरित की, साथ ही 3.19 लाख रुपये स्टांप शुल्क भी अदा किया। श्री कोठारी ने दावा किया कि सुश्री शेट्टी ने अप्रैल 2016 में उन्हें व्यक्तिगत गारंटी भी दी थी। लेकिन कुछ महीने बाद, सितंबर में, उन्होंने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।
इसके तुरंत बाद, कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियेपन का मामला सामने आया, जिसके बारे में श्री कोठारी को जानकारी नहीं थी। पैसे वापस पाने के उनके बार-बार के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
अपनी शिकायत में, श्री कोठारी ने Shilpa Shetty और राज कुंद्रा पर 2015-2023 के दौरान एक सुनियोजित साज़िश रचने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पैसे लिए और उन्हें निजी खर्चों में लगा दिया।
यह मामला शुरू में जुहू पुलिस स्टेशन में जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होने के कारण इसे आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया गया। ईओडब्ल्यू अब मामले की जाँच कर रहा है।
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