नई दिल्ली: सीबीआई (CBI) ने गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रमुख सुनील वर्मा और अन्य के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ कथित धोखाधड़ी के संबंध में चार्जशीट दायर की है, जिसमें ₹ 7,080 करोड़ से अधिक की राशि शामिल है, जिसमें अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि समूह के प्रवर्तक मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) एजेंसी को वांछित है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के दो अधिकारियों, सागर सावंत और संजय प्रसाद, और समूह के तहत गिली और नक्षत्र ब्रांड के एक निदेशक, धनेश सेठ को भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर पूरक चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि चोकसी (Mehul Choksi) और उनकी कंपनियों के खिलाफ मामले में पहली चार्जशीट के तीन साल से अधिक समय बाद दायर पूरक आरोपपत्र, डोमिनिका की एक अदालत में भगोड़े हीरा व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के साथ मेल खाता है, जहां उसे 24 मई को “अवैध प्रवेश” के लिए गिरफ्तार किया गया था जब वह पड़ोसी एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था।
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“तीन साल के बाद यह पूरक आरोप पत्र दिखाता है कि यह केवल उन विसंगतियों को छिपाने का प्रयास है जो बचाव पक्ष ने पहली चार्जशीट में बताया था। इसके अलावा, सबूतों को नष्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 201 को जोड़ना कानूनी रूप से एक दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं है। अदालत में दाखिल होने के बाद ही सबूत बन जाता है और आरोप प्राथमिकी से काफी पहले के हैं।”
घोटाले की रिपोर्ट के हफ्तों पहले, उस साल जनवरी के पहले सप्ताह में भारत से भागने के बाद, चोकसी 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था।
हीरा कारोबारी (Mehul Choksi) और उसके भतीजे नीरव मोदी (Nirav Modi) ने मुंबई में बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर कथित तौर पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LOU) और विदेशी साख पत्र (FLC) का इस्तेमाल कर पीएनबी (PNB) से सार्वजनिक धन के 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की।
सीबीआई (CBI) के अनुसार, कुल घोटाले की राशि से, चोकसी की कंपनियों पर एलओयू और एफएलसी के माध्यम से ₹ 7,080 करोड़ की हेराफेरी करने का आरोप है, जबकि मोदी और उनकी कंपनियों ने कथित तौर पर ₹ 6,498 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की है।
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एजेंसी की अब तक की जांच में पाया गया है कि Mehul Choksi की कंपनियों को 165 एलओयू और 58 एफएलसी जारी किए गए थे।
CBI ने दावा किया है कि मामले में उसकी जांच जारी है और आरोपी द्वारा ठगी गई अंतिम राशि की अभी जांच चल रही है।
CBI ने मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने पूरक आरोपपत्र में लोक सेवक द्वारा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वास भंग, सबूतों को मिटाने, खातों में जालसाजी, रिश्वतखोरी और आपराधिक कदाचार के आरोप लगाए हैं।
सीबीआई की जांच से पता चला है कि 2011 से 2017 तक पीएनबी के आरोपी अधिकारियों ने चोकसी और उनकी कंपनी के अधिकारियों के साथ साजिश में अपनी फर्मों के पक्ष में खरीदार का क्रेडिट प्राप्त करने के लिए विदेशी बैंकों को बड़ी संख्या में एलओयू जारी किए।
ये एलओयू और एफएलसी कथित तौर पर Mehul Choksi की फर्मों को बिना किसी स्वीकृत सीमा या नकद मार्जिन के जारी किए गए थे और चूक के मामले में किसी भी जांच से बचने के लिए बैंक की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में प्रविष्टियां किए बिना जारी किए गए थे।
एलओयू एक बैंक द्वारा अपने ग्राहक की ओर से किसी विदेशी बैंक को दी गई गारंटी है। यदि ग्राहक विदेशी बैंक को भुगतान नहीं करता है, तो दायित्व गारंटर बैंक पर पड़ता है।
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आरोप है कि चोकसी और मोदी ने विदेशी बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए तंत्र का इस्तेमाल किया, जिसे चुकाया नहीं गया, जिससे पीएनबी पर ₹ 13,000 करोड़ से अधिक की देनदारी आ गई।
CBI ने आरोप लगाया है कि जांच में आगे खुलासा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी परिपत्रों के बावजूद कथित तौर पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था, जो पीएनबी के वरिष्ठ अधिकारियों के ज्ञान में था।
इसके अलावा, पीएनबी अधिकारियों ने SWIFT (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संदेश प्रणाली) संचालन की सुरक्षा के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और चेतावनी नोटिस को लागू नहीं किया और इसके बजाय, आरबीआई को तथ्यात्मक स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, एजेंसी ने आरोप लगाया है।
