छांगुर बाबा केस में ED की छापेमारी, यूपी-मुंबई के 14 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार (17 जुलाई) को छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन मामले में एक बड़ा अभियान चलाया और 14 जगहों पर छापेमारी की – 12 उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में और दो मुंबई में। छापेमारी सुबह करीब 5:00 बजे शुरू हुई और कथित तौर पर अवैध धर्म परिवर्तन और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े व्यक्तियों और संपत्तियों को निशाना बनाया गया।

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2 करोड़ रुपये का लेनदेन ED की रडार पर

जांच में 2 करोड़ रुपये से जुड़े एक संदिग्ध लेनदेन का पता चला, जो आरोपी नवीन के बैंक खाते से शहजाद शेख नाम के व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित किया गया था। इस बड़ी राशि के हस्तांतरण ने धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े संभावित हवाला लेनदेन की आशंका जताई है।

शहजाद शेख के बांद्रा और माहिम स्थित घरों की तलाशी

जांच के तहत, ED के अधिकारी शहजाद शेख के दो घरों – एक बांद्रा में और दूसरा रिजवी हाइट्स, माहिम, मुंबई – की तलाशी ले रहे हैं। शेख से वर्तमान में ईडी अधिकारी धन प्रवाह और उसके इच्छित उपयोग के संबंध में उनके बांद्रा स्थित घर पर पूछताछ कर रहे हैं।

धर्मांतरण, धन और वित्तीय अनियमितताओं पर जाँच

यह मामला संगठित धर्मांतरण के आरोपों पर केंद्रित है, जिसका वित्तपोषण संभवतः अवैध धन माध्यमों से किया गया है। ईडी को संदेह है कि इस तरह के कार्यों में धन लगाने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया होगा, जिसके चलते आज दो राज्यों में समन्वित कार्रवाई की गई।

जांच जारी है, और उम्मीद है कि ईडी तलाशी और पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान और खुलासे करेगा। धर्मांतरण-हवाला मामला: ED ने आरोपियों के विदेशी और घरेलू बैंक खातों से जुड़े करोड़ों रुपये के लेनदेन की जाँच की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चल रहे धर्मांतरण और हवाला मामले के सिलसिले में नवीन घनश्याम रोहरा और उनकी सहयोगी नीतू से जुड़े विदेशी और घरेलू बैंक खातों से जुड़े करोड़ों रुपये के वित्तीय लेनदेन की व्यापक जाँच कर रहा है।

विदेशी बैंक खाते ED की जाँच के दायरे में

दस्तावेजों से पता चलता है कि नवीन के पास कई विदेशी बैंक खाते हैं, जिनमें वोस्ट्रो और एनआरई/एनआरओ खाते शामिल हैं, जिनका कथित तौर पर बड़ी रकम भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

इन खातों में शामिल हैं-

• एक्सिस बैंक (वोस्ट्रो खाता – अल नहादा 2, शारजाह एरिया)
  खाता संख्या: 0040129101219
• भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)
  खाता संख्या: 0000039143765390, 0000039143763370 (एनआरई/एनआरओ)
• एचडीएफसी बैंक (एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी)
  खाता संख्या: 00600390000259 (वोस्ट्रो)
• एक्सिस बैंक (मशरेक बैंक दुबई)
  खाता संख्या: 915020037219003 (वोस्ट्रो)
• एमिरेट्स एनबीडी बैंक (यूएई)
  खाता संख्या: AE670260001012556026302
• फेडरल बैंक यूएई
  खाता संख्या: 99990200000077 (वोस्ट्रो)
• अल अंसारी एक्सचेंज – आईसीआईसीआई बैंक INR खाता
  खाता संख्या: 0035SLVOSEFT

करोड़ो के लेनदेन से जुड़े घरेलू बैंक खाते

भारत में, नवीन के वित्तीय खातों में कई सक्रिय बैंक खाते शामिल हैं जिनका उपयोग उच्च-मूल्य के लेनदेन के लिए किया जाता है-

• पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट: 9721844723 (प्राइम वॉलेट)
• बैंक ऑफ बड़ौदा: खाता संख्या: 407010002388, 4070100023882
• आईसीआईसीआई बैंक: खाता संख्या: 623501549764
• एचडीएफसी बैंक: खाता संख्या: 50200062588062, 59107192010786

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ED नीतू के सभी बैंक खातों की भी जाँच कर रहा है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह इसी नेटवर्क का एक प्रमुख सदस्य है।

उनके खातों में शामिल हैं-

• बैंक ऑफ इंडिया (बचत खाता): 018710110003507
• पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट: 9702957349 (प्राइम वॉलेट)
• बैंक ऑफ बड़ौदा: खाता संख्या: 57330100011247, 57330100011248, 57330200000437
• आईसीआईसीआई बैंक: खाता संख्या: 532501547224
• एचडीएफसी बैंक: खाता संख्या: 59201982010786
• भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई): खाता संख्या: 41191280851

ED वर्तमान में इन खातों के माध्यम से धन की उत्पत्ति, उद्देश्य और मार्ग का पता लगा रहा है, और हवाला कारोबार, विदेशी फंडिंग और अवैध धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियों से जुड़े होने का संदेह है। जैसे-जैसे और सबूत सामने आएंगे, वित्तीय जांच का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।

छांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन रैकेट में शामिल होने से किया इनकार

उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा हाल ही में कथित सामूहिक धर्म परिवर्तन नेटवर्क के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने सभी आरोपों से इनकार किया है। लखनऊ में मेडिकल जांच के लिए ले जाए जाने के दौरान, उन्होंने पत्रकारों से कहा, “मैं निर्दोष हूँ। मुझे कुछ नहीं पता।” उनके साथ उनकी सहयोगी नसरीन भी थीं, जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया है।

विदेशी फंडिंग, हनीट्रैप और गुप्त गतिविधियों की जाँच जारी

यूपी के एडीजी (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश के अनुसार, आरोपियों ने 15 वर्षों से भी अधिक समय तक एक सुसंगठित नेटवर्क चलाया, जिसमें हनीट्रैप, प्रशासनिक दबाव और नाबालिगों को निशाना बनाने जैसे हथकंडे अपनाए गए। गिरोह ने कथित तौर पर विभिन्न प्रकार के धर्मांतरण के लिए अलग-अलग रेट कार्ड बनाए रखे थे और विदेशी धन भेजने के लिए लगभग 40 बैंक खातों का इस्तेमाल किया। एटीएस ने छांगुर बाबा और नसरीन दोनों को उनके कथित कार्यों, फंडिंग के रास्तों और अवैध संपत्ति की जाँच के लिए सात दिनों की रिमांड पर लिया है।

नेपाल सीमा पर चिंताओं के बीच संपत्तियाँ ज़ब्त की जाएँगी, ईडी भी जाँच में शामिल

अधिकारियों ने संदिग्धों से जुड़ी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ज़ब्त और ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी समानांतर वित्तीय जाँच शुरू करने के लिए प्राथमिकी की एक प्रति माँगी है।

एडीजी यश ने नेपाल सीमा के पास के इलाकों में जनसांख्यिकीय बदलावों पर चिंता जताई और एक बड़ी साज़िश की संभावना जताई। एक अन्य आरोपी मोहम्मद अहमद का भी नाम सामने आया है तथा जांच जारी रहने पर और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

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