CBI ने 1,000 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में 17 लोगों और 58 कंपनियों पर आरोप लगाए
जांच से पता चला कि सिंडिकेट ने Google विज्ञापनों, बल्क SMS कैंपेन, SIM-बॉक्स मैसेजिंग सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक प्लेटफॉर्म और कई म्यूल बैंक खातों सहित परिष्कृत, लेयर्ड तरीकों का इस्तेमाल किया।
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने चार चीनी नागरिकों सहित 17 लोगों और 58 कंपनियों के खिलाफ एक ट्रांसनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क में कथित संलिप्तता के लिए चार्जशीट दायर की है, जिसने 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम हड़प ली थी।
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अक्टूबर में भंडाफोड़ हुए इस घोटाले में एक हाईली कोऑर्डिनेटेड सिंडिकेट शामिल था, जो कई तरह के डिजिटल फ्रॉड करता था, जिसमें नकली लोन एप्लीकेशन, फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम, पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग मॉडल, धोखाधड़ी वाले पार्ट-टाइम जॉब ऑफर और ऑनलाइन गेमिंग स्कैम शामिल थे।
CBI का बड़ा खुलासा: 111 शेल कंपनियों से 152 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग
CBI के अनुसार, इस ग्रुप ने 111 शेल कंपनियों और म्यूल अकाउंट्स के ज़रिए अवैध फंड को रूट किया, जिसमें एक अकाउंट में कम समय में 152 करोड़ रुपये से ज़्यादा आए।
CBI के एक प्रवक्ता ने कहा, “इन शेल एंटिटीज़ का इस्तेमाल बैंक अकाउंट और अलग-अलग पेमेंट गेटवे के साथ मर्चेंट अकाउंट खोलने के लिए किया गया, जिससे अपराध की कमाई को तेज़ी से लेयरिंग और डायवर्ट किया जा सके।” शेल कंपनियाँ डमी डायरेक्टर, जाली दस्तावेज़, नकली पते और बिज़नेस के मकसद के झूठे बयानों का इस्तेमाल करके बनाई गई थीं, जिससे असली कंट्रोलर का पता लगाना मुश्किल हो गया था।
चीनी हैंडलर और भारतीय सहयोगी
जांच में इस घोटाले की जड़ें 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान मिलीं। चार चीनी नागरिक ज़ू यी, हुआन लियू, वेइजियान लियू और गुआनहुआ वांग ने कथित तौर पर विदेश से ऑपरेशन को डायरेक्ट किया।
भारतीय सहयोगियों ने कथित तौर पर अनजान लोगों से पहचान दस्तावेज़ हासिल किए, जिनका इस्तेमाल बाद में शेल कंपनियाँ और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए म्यूल अकाउंट बनाने के लिए किया गया।
CBI के बयान में कहा गया है, “खास बात यह है कि दो भारतीय आरोपियों के बैंक खातों से जुड़ी एक UPI ID अगस्त 2025 तक एक विदेशी लोकेशन पर एक्टिव पाई गई, जिससे भारत के बाहर से फ्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार विदेशी कंट्रोल और रियल-टाइम ऑपरेशनल निगरानी पक्की होती है।”
जांच से पता चला कि सिंडिकेट ने Google विज्ञापनों, बल्क SMS कैंपेन, SIM-बॉक्स मैसेजिंग सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक प्लेटफॉर्म और कई म्यूल बैंक खातों सहित परिष्कृत, लेयर्ड तरीकों का इस्तेमाल किया।
प्रवक्ता ने कहा, “ऑपरेशन के हर स्टेज को, पीड़ितों को लुभाने से लेकर फंड इकट्ठा करने और ट्रांसफर करने तक, जानबूझकर इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया था ताकि असली कंट्रोलर की पहचान छिपाई जा सके और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पकड़ से बचा जा सके।”
चार्जशीट में 17 लोगों और 58 कंपनियों के नाम हैं। CBI ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिले इनपुट के बाद जांच शुरू की, जिसमें ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और रोज़गार योजनाओं के ज़रिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की बात सामने आई थी। एजेंसी ने कहा, “शुरुआत में ये अलग-अलग शिकायतें लग रही थीं, लेकिन CBI की डिटेल एनालिसिस में इस्तेमाल किए गए एप्लिकेशन, फंड-फ्लो पैटर्न, पेमेंट गेटवे और डिजिटल फुटप्रिंट में चौंकाने वाली समानताएं सामने आईं, जो एक कॉमन संगठित साजिश की ओर इशारा करती हैं।”
अक्टूबर में तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद, CBI ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 27 जगहों पर तलाशी ली, जिसमें डिजिटल डिवाइस, डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड जब्त किए गए, जिनकी डिटेल फोरेंसिक जांच की गई।
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